ARBEITSGRUPPE 2
BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE, KORRUPTION UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

Co-Leiter

Anne Le Floch
Christian Reim
Shahid Natahi

Diese Gruppe befasst sich hauptsächlich mit den folgenden Themen:

  • Meinungsaustausch über verschiedene Praktiken und Erfahrungen sowie Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen (beispielhafte Liste):
  • Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung;
  • Kennen Sie Ihren Kunden (KYC);
  • Politisch exponierte Personen (PEP);
  • Risikoländer;
  • Überwachung und Weiterverfolgung von Transaktionen.

Synthese der aus der Umsetzung der verschiedenen internen Verfahren der Finanzintermediäre gewonnenen Erkenntnisse, insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung der anwendbaren Standards und "best practices".

Die AG 2 trifft sich mittwochs oder donnerstags, einmal im Monat von 16.30 bis 18.30 Uhr.

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