GROUPE DE TRAVAIL 2
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT, LA CORRUPTION ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Co-responsables

Anne Le Floch
Christian Rime
Chahid Natahi

Ce Groupe aborde principalement les sujets suivants:

  • Échange de vues sur les diverses pratiques et expériences et mise en évidence des risques liés aux domaines suivants (liste exemplative) :
  • Lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme;
  • Know Your Customer (KYC);
  • Politically Exposed Persons (PEP);
  • Pays à risques;
  • Surveillance et suivi des transactions.

Synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre des diverses procédures internes es intermédiaires financiers, en vue notamment de dégager les standards applicables et des "best practices".

Le GT 2 se réunit les mercredi ou jeudi, une fois par mois de 16:30 à 18:30

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