GROUPE DE TRAVAIL 6
NEGOCE DE MATIERES PREMIERES ET BANQUE COMMERCIALE

Responsable

Patrick Jean-Baptiste
Stéphane Ndzie Ngono

La création de ce Groupe en 2005 fait suite à une demande spécifique de certains membres employés par des intermédiaires financiers actifs dans le négoce de matières premières et les crédits documentaires ou fournissant d'autres prestations de banque commerciale, Genève ayant une activité importante dans ces domaines.

Ce Groupe aborde principalement les sujets suivants :

• Réflexions sur des problématiques spécifiques au négoce (de matières premières) et recherche de solutions communes;
• Recherche d'une interprétation adéquate des différentes lois (OBA-FINMA, CDB,…), qui sont en premier lieu destinées à la Banque Privée;
• Création d'un support de formation adapté pour le Front Office (cas pratiques, "best practices"…);
• Identification (ayants droit économiques) des intervenants dans les montages de transactions et structures de négoce (société commerciale, société de domicile, succursale suisse d’une société off-shore…);
• Corruption publique / Corruption privée;
• Identification des risques de blanchiment spécifiques au Négoce.

Le GT 6 se réunit le mardi, une fois par mois, de 16:30 à 18:00