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Groupe 4
GT4 - Réunion mensuelle - 5 Decembre 2023 - LEFin / LSFin : Mise en place et retour d’expérience sur les premiers audits (par Philippe F. et Michael B.)
LEFin / LSFin : Mise en place et retour d’expérience sur les premiers audits (par Philippe F. et Michael B.)
Groupe 4
GT4 - Réunion mensuelle - 14 Novembre 2023 - Tour de table ESG :Implémentation des directives ESG (en particulier Directive ASB) Il est demandé à chaque participant de venir préparé
Tour de table ESG :Implémentation des directives ESG (en particulier Directive ASB) Il est demandé à chaque participant de venir préparé
Conférence annuelle 2023 - Edition Spéciale 20 ans du GCO
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Assemblée Générale 2023
La séance de l'Assemblée Générale est réservée aux seuls membres du GCO.
Conférence de Printemps du GCO 2023
Conférence de Printemps 2023 sur l'actualité du DFF et le bien être des compliance officers
Assemblée Générale 2022
La séance de l'Assemblée Générale est réservée aux seuls membres du GCO.
Conférence annuelle 2022
Sujets traités à la Conférence varient des modifications de la LBA et leurs implications pratiques en matière de communication de soupçon, avant-projet Circ.-FINMA 2008/21 sur les risques opérationnels et enseignements des revues FINMA sur la cybersécurité et la gestion des données, concept de surveillance des gestionnaires de fortune et trustee sous LEFin, restrictions à la fourniture de services financiers depuis l'étranger aux résidents monégasques, aux sanctions et embargos: activités de surveillance de la FINMA et du SECO.
Conférence de Printemps du GCO
Assemblée Générale 2021
La séance de l'Assemblée Générale est réservée aux seuls membres du GCO.
Conférence annuelle 2021
Sujets traités à la Conférence varient des procédures d'"enforcement" de la FINMA, au retour d'expérience pratique sur l'implémentation de la LSFIN, aux activités dans le cadre de la lutte contre blanchiment d'argent de la Commission fédérale des maisons de jeu, aux "Flash news" sur décisions du DFF.
Conférence annuelle et Assemblée Générale 2020
Sujets traités à la Conférence varient de l'investissement responsable, aux responsabilités civile et pénale du Compliance officer en Suisse et quelques pistes pour s'en prémunir, à l'avenir de Compliance avec RegTech et à la gouvernance, compliance et intégrité chez FIFA.
Conférence Annuelle et Assemblée Générale 2019
Sujets traités à la Conférence varient de l'impact de la LSFin sur les établissements financiers, aux nouvelles compétences du MROS, aux récents développements des Trusts, à la transition LIBOR, aux actualités fiscales et à l'outsourcing et le cloud.